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锦州吉翔钼业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

发布时间:2019-11-08 18:14:03

证券代码:603399证券简称:吉祥证券公告号。:2019-052

锦州吉祥钼有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

锦州吉祥钼有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2019年10月14日在公司会议室举行,采用现场表决和通讯表决相结合的方式。本次董事会会议的通知已于2019年10月9日通过手写、电子邮件或传真发送。本次会议的投票截止时间是2019年10月14日16: 00。会议应由7名董事出席,实际出席人数为7人。会议由董事长申杰先生主持。会议的召开和召集程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了以下提案:

一、审议关于全资子公司辽宁新华龙犹大钼业有限公司向金州银行股份有限公司凌海支行申请3亿元流动资金贷款的议案

由于公司全资子公司辽宁新华龙有钼业有限公司的业务需求,决定向锦州银行股份有限公司凌海支行申请3亿元流动资金贷款,贷款期限不超过三年。同时,授权辽宁鑫华龙犹大钼有限公司法定代表人签署相应的资信证明文件及其他附属法律文件,并办理其他相关事宜。

有7名董事应参加投票,7名董事实际参加投票,7票赞成,0票反对,0票弃权。

二.审议关于乌拉特前旗全资子公司西沙盖钼业有限公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请全资子公司辽宁新华龙犹大钼业有限公司3亿元流动资金贷款担保的议案

由于公司全资子公司辽宁新华龙有钼业有限公司的业务需求,决定向锦州银行股份有限公司凌海支行申请3亿元流动资金贷款,贷款期限不超过三年。以公司全资子公司乌拉特前旗西沙盖钼有限公司的采矿权和土地为抵押担保。

特此宣布。

锦州吉祥钼业有限公司董事会

2019年10月15日

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